判斷題OFAC 管理并執(zhí)行美國對目標國家、公司、其他團體、個人和一般船只的貿易、經濟和金融制裁。
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反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
題型:多項選擇題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型:判斷題
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
題型:單項選擇題
已經拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型:判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。
題型:判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
題型:多項選擇題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易,應予以特別關注。
題型:判斷題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
題型:判斷題
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型:判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
題型:單項選擇題