問(wèn)答題客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取什么措施？

臨時(shí)凍結(jié)

1.問(wèn)答題調(diào)查中需要進(jìn)一步核查的，需經(jīng)誰(shuí)批準(zhǔn)？

國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人

2.問(wèn)答題調(diào)查可疑交易活動(dòng)，制作的詢問(wèn)筆錄，應(yīng)由誰(shuí)簽名？

被詢問(wèn)人和調(diào)查人員。

3.問(wèn)答題調(diào)查人員在調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，什么情況下？

金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書(shū)。

4.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢(qián)預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開(kāi)展什么工作？

反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳

5.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告的具體辦法，由什么部門(mén)制定？

國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)

6.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)會(huì)同什么機(jī)構(gòu)制定？

國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

7.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過(guò)規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向什么部門(mén)報(bào)告？

反洗錢(qián)信息中心

8.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開(kāi)立什么賬戶？

匿名賬戶或者假名賬戶

9.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交給誰(shuí)？

國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)指定的機(jī)構(gòu)。

10.問(wèn)答題客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存多少年？

五年。

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