問答題中國人民銀行會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會指導金融行業(yè)自律組織制定本行業(yè)的什么？

反洗錢工作指引。

1.問答題金融機構(gòu)應當在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的什么相關(guān)資料？

數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿等

2.問答題金融機構(gòu)應當保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務關(guān)系的境外金融機構(gòu)進行有效的什么識別，并可從該境外金融機構(gòu)獲得所需的客戶身份信息?

客戶身份

3.問答題中國人民銀行根據(jù)什么機構(gòu)授權(quán)代表中國政府開展反洗錢國際合作？

國務院

4.問答題什么機構(gòu)在履行反洗錢職責過程中，應當與國務院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)相互配合?

中國人民銀行

5.問答題什么機構(gòu)是國務院反洗錢行政主管部門？

依法對金融機構(gòu)的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。中國人民銀行

6.問答題制定《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的目的是什么？

為了預防洗錢活動，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機構(gòu)的反洗錢工作，維護金融秩序。

7.問答題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》什么時間通過的？

2006年11月6日

8.問答題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》經(jīng)第25次什么會議通過?

行長辦公會議

9.問答題中國人民銀行〔2006〕第1號令發(fā)布實施的是什么？

《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》

10.問答題反洗錢法自什么時間起施行?

2007年1月1日

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