問(wèn)答題某市政府向建筑公司支付建設(shè)大樓款項(xiàng)438萬(wàn)元，是否申報(bào)大額交易？為什么？

不。因?yàn)榻灰滓环綖楦骷?jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)

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1.問(wèn)答題李某100萬(wàn)元定期存款到期后，利息提取后，本金轉(zhuǎn)存入該機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下活期賬戶，是否申報(bào)大額交易？

參考答案：

不。

2.問(wèn)答題什么機(jī)構(gòu)根據(jù)需要可以調(diào)整規(guī)定的大額交易標(biāo)準(zhǔn)？

參考答案：

中國(guó)人民銀行

3.問(wèn)答題客戶與證券公司進(jìn)行金融交易，通過(guò)銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的，由誰(shuí)按照規(guī)定向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告？

參考答案：

商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行

4.問(wèn)答題某進(jìn)出口公司向美國(guó)個(gè)人付傭金15000美元，是否報(bào)告大額交易，為什么？

參考答案：

報(bào)告。因?yàn)榻灰滓环綖樽匀蝗?、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易。

5.問(wèn)答題張某在金融機(jī)構(gòu)一個(gè)工作日內(nèi)提取現(xiàn)金18萬(wàn)元，下午又存入現(xiàn)金15萬(wàn)元，是否應(yīng)該報(bào)告大額交易。為什么？

參考答案：

不報(bào)告，因?yàn)槔塾?jì)交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告。

6.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)將發(fā)生的可疑交易報(bào)送到什么機(jī)構(gòu)？

參考答案：

中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

7.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，將可疑交易以什么方式報(bào)送中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心？

參考答案：

電子方式

8.問(wèn)答題客戶不通過(guò)賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由什么機(jī)構(gòu)報(bào)告？

參考答案：

辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)

9.問(wèn)答題通過(guò)境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由什么機(jī)構(gòu)報(bào)告？

參考答案：

收單行

10.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以電子方式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告？

參考答案：

5個(gè)

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