判斷題《刑法修正案》（六）將刑法第三百一十二條修改為：“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！睂Σ粚?？

1.判斷題客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付。按照規(guī)定屬于可疑資金交易。對不對？

2.判斷題金融機構(gòu)應(yīng)當在可疑交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

3.判斷題金融機構(gòu)違反《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的，由中國人民銀行或者其地市中心支行以上分支機構(gòu)按照《反洗錢法》的規(guī)定進行處罰，并責(zé)令金融機構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。

4.判斷題中國人民銀行對金融機構(gòu)實施現(xiàn)場檢查，必須將檢查情況通報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會。

5.判斷題金融機構(gòu)應(yīng)當按照中國反洗錢監(jiān)測分析中心的規(guī)定，報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。

6.判斷題金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告。

7.判斷題金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。

8.判斷題金融機構(gòu)應(yīng)當保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機構(gòu)進行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構(gòu)獲得所需的客戶身份信息。

9.判斷題金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)的法人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)。

10.判斷題中國人民銀行可以和其他國家或者地區(qū)的反洗錢機構(gòu)建立合作機制，實施跨境反洗錢監(jiān)督管理。

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