問答題我國銀行監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管內(nèi)容主要包括哪些?
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銀行監(jiān)管方法中的現(xiàn)場檢查一般包括哪些內(nèi)容?
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請分析比較當(dāng)前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點(diǎn)及適用背景。
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最早對洗錢進(jìn)行法律控制的國家是()
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如何理解“維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標(biāo)?
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請簡述銀監(jiān)會(huì)“約法三章”內(nèi)容。
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公文行文有哪些基本規(guī)則?
題型:問答題
《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號(hào),以下簡稱《解釋》)指出“明知”不意味著確實(shí)知道,確定性認(rèn)識(shí)和可能性認(rèn)識(shí)均應(yīng)納入“明知”范疇,規(guī)定:刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”,應(yīng)當(dāng)結(jié)合()等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
題型:多項(xiàng)選擇題
論述加入WTO后我國金融業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
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銀行的資本有幾種?銀行的資本對銀行風(fēng)險(xiǎn)控制有什么作用?
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什么是風(fēng)險(xiǎn)管理?
題型:問答題