問答題《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰辦法》規(guī)定行政處罰應(yīng)遵循什么原則？
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論述加入WTO后我國金融業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
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我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么？
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什么是風(fēng)險(xiǎn)管理？
題型：問答題
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號(hào)），下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款（五）項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為（）
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目前在我國部分大城市房地產(chǎn)過熱過程中，銀行風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在哪些方面？
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根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號(hào)），下列不屬于對(duì)恐怖活動(dòng)提供“資助”的行為是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
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《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》如何規(guī)定商業(yè)銀行和各級(jí)監(jiān)管部門加強(qiáng)不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核？
題型：問答題
如何改進(jìn)我國的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管？
題型：問答題
最早對(duì)洗錢進(jìn)行法律控制的國家是（）
題型：單項(xiàng)選擇題