A、10
B、11
C、12
D、13
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A、行政法規(guī)
B、令
C、公告
D、通報
A、組織結(jié)構(gòu)
B、會計規(guī)劃
C、風(fēng)險評估
D、對資產(chǎn)和投資的實際控制
A、操作不當(dāng)
B、系統(tǒng)失誤
C、法律風(fēng)險
D、戰(zhàn)略風(fēng)險
A、國務(wù)院
B、銀監(jiān)會
C、央行
D、國資委
最新試題
請簡述銀監(jiān)會“約法三章”內(nèi)容。
如何理解銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)遵循依法監(jiān)管的原則?
簡述我國對巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
銀行的資本有幾種?銀行的資本對銀行風(fēng)險控制有什么作用?
試述我國現(xiàn)行監(jiān)管制度與風(fēng)險為本監(jiān)管的差距。
試論我國合作制金融機(jī)構(gòu)與股份制商業(yè)銀行的異同。
公文行文有哪些基本規(guī)則?
金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,如果銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求,且金融機(jī)構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息,金融機(jī)構(gòu)()。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款(五)項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為()
銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求,可以采取哪些措施進(jìn)行現(xiàn)場檢查?