問答題簡述反洗錢定義?
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在對信息和金融報告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
題型:判斷題
金融領域的反洗錢立足于()。
題型:填空題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應報上級()批準。
題型:填空題
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要,并由檢查組組長和()簽字確認。
題型:填空題
對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應當在()日內(nèi)及時作出處理決定。
題型:填空題
金融情報機構在反洗錢體系中具有()作用。
題型:填空題
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章,對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
題型:判斷題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前()天送達被檢查機構。
題型:填空題
從歷史的角度來看,金融情報機構的實際的運行先于其()的形成。
題型:填空題
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、()或監(jiān)管機構里。
題型:填空題