使用換匯點和以假名開設的銀行賬戶。案情介紹
一次毒品交易調查發(fā)現(xiàn)，毒品銷售聚斂的現(xiàn)金被帶到邊蜀上的一個換匯點，在那里小額面值的大量金錢兌換成外匯，而后一袋袋的現(xiàn)金被帶出邊境，用于在國外購買制毒原料。
進一步的調查確認了一項計劃，在這項計劃中，非法所得資金以假名存儲在已被洗錢人控制的換匯點的賬戶中。通過搜查其住所發(fā)現(xiàn)，這個換匯點沒有保留現(xiàn)金交易的詳細記錄。在這項調查中，三個人以洗錢的罪名受到指控。
簡述在本案中我們應吸取的教訓
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最新試題
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。