問答題《個人存款賬戶實名制規(guī)定》的基本內(nèi)容是什么?
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不同層次的法律適用“()”的原則。
題型:填空題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、()和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
題型:填空題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前()天送達被檢查機構(gòu)。
題型:填空題
1995年的()會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收(若經(jīng)允許,也可索取)、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
題型:填空題
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。
題型:填空題
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
題型:判斷題
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型:判斷題
從歷史的角度來看,金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其()的形成。
題型:填空題
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
題型:判斷題
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
題型:判斷題