單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定在反洗錢調(diào)查中需要進一步核查的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其（）一級派出機構(gòu)的負責人批準，可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料。

A、省
B、市
C、縣
D、縣以上


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1.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向（）舉報。

A.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
B.中國人民銀行或者檢察機關(guān)
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其分支機構(gòu)
D.反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)

2.單項選擇題反洗錢基本制度中處于基礎(chǔ)地位的是（）。

A、大額交易和可疑交易報告制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢培訓(xùn)和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度

4.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定涉及追究洗錢犯罪的司法協(xié)助，由（）依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理。

A、司法機關(guān)
B、公安機關(guān)
C、檢察機關(guān)
D、國務(wù)院反洗錢行政主管部門

8.單項選擇題關(guān)于有權(quán)機關(guān)扣劃的款項，說法錯誤的是（）。

A、轉(zhuǎn)入法院指定的賬戶
B、以現(xiàn)金交給執(zhí)法人員
C、不能支取現(xiàn)金
D、只能使用轉(zhuǎn)賬方式

9.單項選擇題無權(quán)扣劃單位和個人存款的單位是（）。

A、人民法院
B、稅務(wù)機關(guān)
C、人民檢察院
D、海關(guān)

10.單項選擇題協(xié)助有權(quán)機關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)均由（）審核簽批。

A、現(xiàn)場管理人員
B、網(wǎng)點負責人
C、業(yè)務(wù)主管
D、分管行長