A.省級以上人民銀行的行長（主任）或主管副行長（副主任）
B.人民銀行省一級分支行反洗錢處的處長或主管副處長
C.人民銀行省一級分支行反洗錢處負責調查科室的科長或副科長
D.人民銀行總行反洗錢局的局長或主管副局長
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A.封存期滿7天
B.封存期滿1個月
C.封存期滿6個月
D.經批準結束調查的
A.口頭通知
B.解除封存通知書
C.解除封存清單
D.解除封存的公函
A.詢問應當在詢問人的工作時間進行
B.詢問應當在人民銀行調查人員指定地點進行
C.詢問時，調查組在場人員不得少于2人
D.詢問時，調查人員可以視情況制作反洗錢調查詢問筆錄
A.金融機構主管
B.金融機構有關人員
C.非金融機構工作人員
D.金融機構反洗錢工作人員
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.被調查機構的限制：反洗錢調查權僅適用于金融機構
B.調查客體的限制：反洗錢調查的客體僅限于可疑交易活動
C.調查措施的限制：人民銀行在現場調查時，僅可使用法定措施
D.每種調查措施均有嚴格限制
E.《反洗錢法》對調查手段的執(zhí)行程序進行了嚴格細致的規(guī)定
最新試題
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
反洗錢監(jiān)管的協調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
主查人負責編制現場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。