判斷題如在沒有法律授權(quán)的情況下,人民銀行無權(quán)實施反洗錢調(diào)查,也就不能協(xié)助偵查機關(guān)偵查洗錢案件。
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最新試題
現(xiàn)場檢查時,可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長,負(fù)責(zé)專項檢查工作。
題型:填空題
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
題型:填空題
對需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。
題型:填空題
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于()。
題型:填空題
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。
題型:填空題
1995年的()會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收(若經(jīng)允許,也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
題型:填空題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前()天送達(dá)被檢查機構(gòu)。
題型:填空題
銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
題型:填空題
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
題型:判斷題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。
題型:填空題