辽阳腊莱信用担保有限公司

檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。

履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。

主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

對需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準(zhǔn)。

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。