A.金融機(jī)構(gòu)為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，并留存身份證明文件復(fù)印件；
B.金融機(jī)構(gòu)為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.對(duì)于留存的客戶身份資料，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存3年；
D.對(duì)于客戶的交易記錄，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
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A.付款方是本地賬戶，收款方是異地賬戶，系統(tǒng)按照收款方的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，并從付款方賬戶上扣收；
B.付款方是異地賬戶，收款方是本地賬戶，則系統(tǒng)按照付款方的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，并從付款方賬戶中進(jìn)行扣收；
C.付款方、收款方都是異地賬戶，系統(tǒng)自動(dòng)比較兩個(gè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按照手續(xù)費(fèi)金額高的標(biāo)準(zhǔn)從付款方賬戶進(jìn)行扣收；
D.付款方、收款方都是異地賬戶，系統(tǒng)自動(dòng)比較兩個(gè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按照手續(xù)費(fèi)金額低的標(biāo)準(zhǔn)從付款方賬戶進(jìn)行扣收。
A.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證或執(zhí)行公務(wù)證。
B.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)（含）以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書，法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字。
C.有關(guān)生效法律文書或行政機(jī)關(guān)的有關(guān)決定書。
D.協(xié)助扣劃存款通知書填寫的需被扣劃存款的單位或個(gè)人開(kāi)戶社名稱、戶名和賬號(hào)、大小寫金額。
E.協(xié)助扣劃存款通知書上的義務(wù)人應(yīng)與所依據(jù)的法律文書上的義務(wù)人相同。
F.協(xié)助扣劃存款通知書上的扣劃金額應(yīng)當(dāng)是確定的。
A、土地所有權(quán)；
B、生產(chǎn)設(shè)備、原材料、半成品、產(chǎn)品；
C、學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的教育設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施和其他社會(huì)公益設(shè)施；
D、交通運(yùn)輸工具；
E、建筑物和其他土地附著物。
A、農(nóng)戶貸款
B、個(gè)人住房消費(fèi)貸款、個(gè)人汽車消費(fèi)貸款、個(gè)人助學(xué)貸款、個(gè)人商房貸款
C、流動(dòng)資金貸款
D、貸款證貸款
E、項(xiàng)目貸款、社團(tuán)貸款、貸款展期、個(gè)體工商戶貸款、個(gè)人其它貸款
A、由掛失人填寫掛失申請(qǐng)書，柜員審查是否為本機(jī)構(gòu)簽發(fā)的股金證，掛失申請(qǐng)書內(nèi)容填寫是否齊全、正確，簽章是否完整等
B、柜員審查無(wú)誤后使用“7510股金證維護(hù)”交易辦理書面掛失
C、經(jīng)會(huì)計(jì)主管審核授權(quán)后，交易成功打印掛失申請(qǐng)書、通用憑證（掛失受理憑證）和收費(fèi)憑證并加蓋相關(guān)印章，掛失人在掛失受理憑證上簽字確認(rèn)
D、柜員登記《掛失、查詢、凍結(jié)（扣劃）登記簿》，留存原股東及代理人的有效身份證復(fù)印件、單位公函、授權(quán)書原件，與掛失申請(qǐng)書第二聯(lián)一起附《掛失、查詢、凍結(jié)（扣劃）登記簿》保管，掛失申請(qǐng)書第三聯(lián)及收費(fèi)憑證回單退股東，掛失申請(qǐng)書第一聯(lián)作收費(fèi)憑證的附件
最新試題
不屬于評(píng)價(jià)董事會(huì)結(jié)構(gòu)和運(yùn)作過(guò)程的關(guān)鍵要素的是（）。
增量存貸比率高于存量存貸比率，機(jī)構(gòu)流動(dòng)性將進(jìn)一步降低或惡化。（）
在區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分析中，（）決定了一個(gè)地區(qū)的金融生態(tài)環(huán)境的基本面。
抵債資產(chǎn)的計(jì)價(jià)價(jià)值高于貸款本金與應(yīng)收利息之和時(shí)，應(yīng)（）。
銀行為公司并購(gòu)提供的并購(gòu)貸款屬于固定資產(chǎn)貸款。（）
有關(guān)借款需求分析的重要性，以下說(shuō)法正確的有（）。
對(duì)客戶經(jīng)營(yíng)管理的供應(yīng)階段進(jìn)行分析，信貸人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（）方面。
在一定時(shí)期內(nèi)終止發(fā)放貸款是銀行對(duì)借款人違約實(shí)行的一種制裁，下列屬于停止發(fā)放貸款的情況的有（）。
下列首次放款的先決條件文件中，屬于擔(dān)保類文件的是（）。
一般銀行在設(shè)定行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)限額時(shí)，通常會(huì)同時(shí)從風(fēng)險(xiǎn)和（）角度綜合考慮。