單項選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》，在為客戶提供哪些金融服務(wù)，需要進(jìn)行身份核查（）

A.辦理代理業(yè)務(wù)
B.辦理一次性業(yè)務(wù)
C.與客戶新建立業(yè)務(wù)關(guān)系
D.5萬元以上大額現(xiàn)金存取

1.單項選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》第八條，金融機(jī)構(gòu)為自然人辦理單筆人民幣5萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)核對客戶身份證明文件。核對是指：（）

A.只核對
B.只登記
C.登記不留存
D.復(fù)印留存

2.單項選擇題按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，單筆人民幣交易（）萬元以上的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，應(yīng)作為大額交易報告。

A.5萬
B.50萬
C.100萬
D.500萬

3.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對客戶的身份資料，自業(yè)務(wù)結(jié)束當(dāng)年計起至少保存（）年。

A.3年
B.5年
C.10年
D.15年

4.單項選擇題()是我國國務(wù)院反洗錢行政主管部門。

A.國務(wù)院金融辦公室
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安部

5.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，客戶交易記錄自交易記賬當(dāng)年計起，至少保存()年。

A.5
B.10
C.15
D.20

6.單項選擇題反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施不得超過（）。

A.24小時
B.48小時
C.64小時
D.7日

7.單項選擇題根據(jù)《個人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》，下列表述錯誤的是()。

A.外國公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件
B.臨時身份證也是有效的實(shí)名證件
C.國家公務(wù)員的工作證.司機(jī)的駕駛證可作實(shí)名證件
D.軍人身份證件.武警身份證件可作為實(shí)名證件

8.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，首先應(yīng)進(jìn)行（）。

A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

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