多項選擇題關于代理業(yè)務客戶身份識別。根據(jù)《金融機構客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十條，對代理業(yè)務，金融機構應當核對.登記代理人信息。代理人身份信息包括：（）

A.姓名
B.聯(lián)系方式
C.證件種類
D.號碼

1.多項選擇題關于一次性金融服務。根據(jù)《金融機構客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》第七條，一次性交易達到單筆人民幣1萬元或外幣等值1000美元以上的，應當（）

A.了解實際控制客戶的自然人和實際受益人
B.登記客戶基本信息
C.復印并留存客戶有效身份證明文件

2.多項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》第七條，一次性金融服務是指，在以開立賬戶方式與客戶建立業(yè)務關系時，為不在本機構開立賬戶的客戶提供的以下服務：（）

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金兌換
C.票據(jù)兌付

3.多項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》,法人.其他組織和個體工商戶的基本信息包括：（）

A.名稱.住所.經營范圍.組織機構代碼.稅務登記證號碼；
B.可證明客戶依法成立的文件名稱.號碼.有效期；
C.控股股東或實際控制人.
D.法定代表人.負責人和授權辦理業(yè)務人員的姓名.身份證件種類.號碼.有效期限。

4.多項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》自然人基本信息包括：（）

A.姓名.性別.國籍
B.職業(yè).住所
C.工作單位地址
D.聯(lián)系方式
E.證件種類.號碼及有效期限

5.多項選擇題不得作為實名證件使用的有（）

A.臨時身份證
B.學生證
C.機動車駕駛證
D.介紹信
E.法定身份證件的復印件

6.多項選擇題根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，在（）情形下金融機構應當重新識別客戶身份。

A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務時
B.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C.與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間建立業(yè)務關系的
D.辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象

7.多項選擇題在開展客戶風險等級分類時，關注以下風險較高的業(yè)務種類：（）

A.現(xiàn)金業(yè)務；
B.金融票據(jù)業(yè)務；
C.非面對面業(yè)務，如電子銀行業(yè)務等；
D.與其他金融機構或非金融機構合作代理業(yè)務。

8.多項選擇題金融機構反洗錢工作的三項基本制度是（）。

A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.保密制度

9.多項選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，具有反洗錢行政調查權的有（）。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級分支機構
C.中國人民銀行地市中心支行
D.中國人民銀行縣（市）支行

10.多項選擇題按照規(guī)定,金融機構應當履行的反洗錢義務包括（）

A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.大額交易和可疑交易報告

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