辽阳腊莱信用担保有限公司

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。