問(wèn)答題制定《反洗錢法》的背景是什么?
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2.問(wèn)答題《刑法》在哪些條款中涉及了對(duì)洗錢犯罪的刑事定罪和刑事處罰?
3.問(wèn)答題什么是恐怖融資?
4.問(wèn)答題什么是金融詐騙犯罪?
5.問(wèn)答題什么是破壞金融管理秩序犯罪?
6.問(wèn)答題什么是貪污賄賂犯罪?
7.問(wèn)答題什么是走私犯罪?
8.問(wèn)答題什么是恐怖活動(dòng)犯罪?
9.問(wèn)答題什么是黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪?
10.問(wèn)答題洗錢一般包括哪三個(gè)階段?
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型:判斷題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型:判斷題
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型:判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
題型:判斷題
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
題型:判斷題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
題型:判斷題
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()
題型:多項(xiàng)選擇題
對(duì)于通過(guò)自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
題型:判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型:判斷題