A.《結(jié)算賬戶申請表》
B.《人民銀行賬戶管理統(tǒng)計(jì)表》
C.《開立人民幣同業(yè)往來賬戶備案表》
D.《跨境人民幣結(jié)算賬戶申報(bào)表》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.核對客戶出示的身份證件
B.回訪客戶或?qū)嵉卣{(diào)查
C.電話聯(lián)系客戶
D.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢客戶信息
A.協(xié)議磋商
B.協(xié)議審核
C.協(xié)議簽訂
D.客戶資料審查
A.審核憑證和文件
B.審核匯款用途
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景
D.其他選項(xiàng)都是
A.匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務(wù)的境外金融機(jī)構(gòu)開立賬戶,無法登記匯款人賬號的,可登記交易流水號、業(yè)務(wù)編碼等其他相關(guān)信息,確保該筆交易的可跟蹤稽核
B.境外匯款人住所不明確的,可登記資金匯出地名稱。如果境外金融機(jī)構(gòu)為FATF成員國,匯款人姓名或者名稱、賬號或住所信息缺失的,分行可直接填寫交易流水號、業(yè)務(wù)編碼、境外金融機(jī)構(gòu)所在地等其他相關(guān)信息
C.其他選項(xiàng)都有
D.其他選項(xiàng)都沒有
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上
B.營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
A.朝鮮
B.科特迪瓦
C.哈薩克斯坦
D.緬甸
A.速匯金匯出和匯入
B.外幣結(jié)售匯交易
C.外幣兌換交易
D.旅行支票代售和兌換等一次性金融業(yè)務(wù)
A.業(yè)務(wù)處理中心反洗錢系統(tǒng)操作員
B.網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理
C.網(wǎng)點(diǎn)營運(yùn)主管
D.網(wǎng)點(diǎn)反洗錢會(huì)計(jì)主管
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)?()
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()