A.A級
B.B級
C.C級
D.D級
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.質(zhì)詢
B.約見談話
C.監(jiān)管走訪
D.現(xiàn)場檢查
A.固有風(fēng)險評估
B.動態(tài)風(fēng)險評估
C.控制措施有效性
D.管控措施有效性
A.一致性原則
B.全面性原則
C.有效性原則
D.動態(tài)管理原則
A.收取港股通證券交易應(yīng)付結(jié)算資金、應(yīng)付風(fēng)險管理資金、應(yīng)付稅款和應(yīng)付費用；
B.匯入港股通證券交易應(yīng)收結(jié)算資金、現(xiàn)金股利等公司行為相關(guān)資金、賬戶孳生利息和退回的風(fēng)險管理資金；
C.因滬股通和深股通證券交易結(jié)算需要融入的資金，以及因償還該融資所匯入的本息；
D.中國人民銀行規(guī)定的其他收入
A.開立
B.使用
C.變更
D.撤銷
A.提供貨幣兌換、跨境匯款等資金（價值）轉(zhuǎn)移服務(wù)
B.經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)支付的金融支付業(yè)務(wù)
C.經(jīng)營手機(jī)支付、預(yù)付卡的金融支付業(yè)務(wù)
D.經(jīng)營信用卡收單等金融支付業(yè)務(wù)
A.背景
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.客戶
A.流動性
B.市場
C.聲譽(yù)
D.操作
A.賬戶止付
B.關(guān)閉賬戶
C.凍結(jié)涉恐資金
D.限制交易
A.反擴(kuò)散融資
B.電匯透明度
C.反恐怖融資
D.電匯時效性
最新試題
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。