A、自兌換日起6個月
B、自兌換日起12個月
C、自兌換日起18個月
D、自兌換日起24個月
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A、5萬
B、8萬
C、10萬
D、20萬
A.5千
B.1萬
C.5萬
D.10萬
A、外匯
B、人民幣
C、外匯或人民幣
D、以上均不對
A、不得以外幣計價結(jié)算
B、可以外幣計價結(jié)算
C、可以外幣計價但不得以外幣結(jié)算
D、不得以外幣計價，但可以外幣結(jié)算
A、外匯局
B、外匯指定銀行
C、人民銀行
D、個人
A、備案
B、核準(zhǔn)
C、許可
D、登記
A、違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放在境外的
B、不按照國家規(guī)定買入外匯的
C、不按照國家規(guī)定將外匯賣給外匯指定銀行的
D、違反國家規(guī)定將外匯匯出或者攜帶出境的
A、擅自開立外匯賬戶的
B、違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放在境外的
C、以外幣在境內(nèi)計價結(jié)算的
D、以上均不是
A、外幣現(xiàn)鈔
B、人民幣現(xiàn)鈔
C、A和B均對
D、A和B均不對
A、持卡人可以用自有外匯資金償還，也可在發(fā)卡金融機構(gòu)購匯償還。
B、持卡人只能用自有外匯資金償還
C、持卡人只能在發(fā)卡金融機構(gòu)購匯償還
D、持卡人只能在金融機構(gòu)購匯償還
最新試題
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。