A、1989年
B、1990年
C、1998年
D、1995年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、本人關于捐贈事宜的書面說明
B、捐贈協(xié)議或合同
C、經公證的捐贈協(xié)議或合同
D、以上均不對
A、國家機關
B、國家工作人員
C、國有公司
D、企業(yè)事業(yè)單位
A、國有財產
B、勞動群眾集體所有的財產
C、用于扶貧和其他公益事業(yè)的社會捐助或者專項基金的財產
D、公民的合法收入
A、集資詐騙罪
B、偽造貨幣罪
C、貸款詐騙罪
D、信用卡詐騙罪
A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月
A、1
B、2
C、5
D、10
A、個人收匯
B、個人付匯
C、個人結匯
D、跨境個人購匯
A、本人有效身份證件
B、匯款憑證
C、外匯局的核準件
D、匯出行的錯誤匯款通知
A、經外匯局核準后可以結匯
B、超過限額的經外匯局核準后可以結匯
C、只能以現(xiàn)匯形式保留
D、可直接到銀行辦理結匯
A.境內交易
B.跨境交易
C.同名劃轉的原則
D.同名或直系親屬間劃轉的原則
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。