A、客戶身份資料
B、交易資料
C、交易憑證
D、交易金額
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A、人民銀行
B、銀監(jiān)局
C、國(guó)務(wù)院
D、公安機(jī)關(guān)
A、現(xiàn)金、支票
B、現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券
C、匯票、無(wú)記名有價(jià)證券
D、支票、匯票
A、是維護(hù)我國(guó)國(guó)家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B、是打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C、是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D、是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要
E、以上都是
A、洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來(lái)源。
B、改變有關(guān)金錢的形式
C、洗錢過(guò)程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過(guò)程。
E、以上都是
A、檢查準(zhǔn)備
B、檢查實(shí)施
C、檢查報(bào)告
D、檢查處理
E、以上都是
A.封存
B.公開(kāi)
C.保密
A、客戶身份識(shí)別
B、報(bào)告大額交易和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、客戶身份登記
A、國(guó)際化
B、專業(yè)化
C、多樣化
D、復(fù)雜化
E、商業(yè)化
A、處置階段
B、離析階段
C、轉(zhuǎn)移階段
D、融合階段
A、反洗錢監(jiān)管部門
B、反洗錢司法部門
C、被監(jiān)管機(jī)構(gòu)
D、行業(yè)自律組織
最新試題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。