A.反洗錢信息中心
B.公安部門
C.銀監(jiān)局
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A.封存
B.公開
C.保密
A、反洗錢立法
B、制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C、對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D、負責反洗錢的資金監(jiān)控
A、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》;
B、《金融機構(gòu)管理規(guī)定》;
C、《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》;
D、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》。
A.1
B.2
C.3
D.4
A、公安部;
B、國務(wù)院;
C、中國人民銀行;
D、財政部。
A、開除
B、記過
C、警告
D、行政處分
A.4
B.5
C.6
D.7
A、違反規(guī)定進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的;
B、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的;
C、違反規(guī)定對有關(guān)機構(gòu)和人員實施行政處罰的;
D、其他不依法履行職責的行為;
E、以上都是
A、臨時身份證
B、學生證
C、機動車駕駛證
D、介紹信
A、亞太反洗錢小組(APG)
B、歐亞反洗錢與反恐融資小組(EAG)
C、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
D、金融行動特別工作組
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。