A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)發(fā)生大量資金收付
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
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A.多個；多個；一人
B.多個；一個；少數(shù)人
C.多個；一個；一人
D.多個；多個；少數(shù)人
A.不同；相同
B.同一種；相同
C.同一種；完全不同
D.同一種；大致相同
A.長期內(nèi)分散投保，集中退保的
B.購買的保險產(chǎn)品與其表述明顯不符，經(jīng)勸說改為其他險種的
C.不關(guān)注退?？赡軒淼妮^大金錢損失，而堅決要求退保，且不能合理解釋退保原因的
D.明顯超額支付當期應繳保費并隨即要求反還超出部分的
A.2007年6月8日
B.2007年6月11日
C.2007年1月1日
D.2007年8月1日
A.公安部
B.銀監(jiān)會
C.人民銀行和公安部
D.人民銀行
A.10日內(nèi)補正
B.5日內(nèi)補正
C.3個工作日內(nèi)補正
D.在接到補正通知的5個工作日內(nèi)補正
A.3
B.5
C.7
D.10
A.財務公司
B.貨幣經(jīng)紀公司
C.支付清算機構(gòu)
D.小額貸款公司
A.會計師事務所
B.擔保公司
C.信托投資公司
D.投資咨詢公司
A.監(jiān)測恐怖融資行為
B.防止利用金融機構(gòu)進行恐怖融資
C.規(guī)范報告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為
D.識別恐怖分子身份
最新試題
根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應履行反洗錢義務的機構(gòu)說法正確的是（）。
金融機構(gòu)應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內(nèi)容（）。
公司設(shè)立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告的可疑行為不包括以下哪種（）。
分支機構(gòu)受理業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關(guān)情況及時向分支機構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報告，反洗錢聯(lián)絡(luò)員應當立即向公司合規(guī)部報告。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關(guān)系時，應經(jīng)（）的批準或授權(quán)。
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
金融機構(gòu)應要求其境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)在駐在國家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內(nèi)，執(zhí)行《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關(guān)要求，駐在國家（地區(qū)）有更嚴格要求的，遵守其規(guī)定。如果《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求比駐在國家（地區(qū)）的相關(guān)規(guī)定更為嚴格，但駐在國家（地區(qū)）法律禁止或者限制境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)實施《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構(gòu)應向（）報告。