單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可以交易報告管理辦法》中，“短期”系指（）

A、5個工作日以內(nèi)，含5個工作日
B、5個工作日以內(nèi)，不含5個工作日
C、10個工作日以內(nèi)，含10個工作日
D、10個工作日以內(nèi)，不含10個工作日

1.單項選擇題根據(jù)我國現(xiàn)行法律，個人犯洗錢罪的，最高可判處（）

A、五年有期徒刑
B、十年有期徒刑
C、二十年有期徒刑
D、死刑

2.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過規(guī)定途徑報送大額交易報告

A、3
B、5
C、7
D、10

3.單項選擇題經(jīng)反洗錢調(diào)查排除洗錢嫌疑之前，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)（）批準，金融機構(gòu)可以采取臨時凍結(jié)措施

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責(zé)人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門或其派出機構(gòu)負責(zé)人
C.國務(wù)院部際聯(lián)席會議
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會負責(zé)人

4.單項選擇題經(jīng)調(diào)查排除洗錢嫌疑之前，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構(gòu)應(yīng)當（）

A、立即向當?shù)毓矙C關(guān)報告
B、立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告
C、立即向金融監(jiān)督管理部門當?shù)胤种C構(gòu)報告
D、立即向金融機構(gòu)上級公司報告

5.單項選擇題金融機構(gòu)在反洗錢過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當（）

A、及時以書面形式向當?shù)毓矙C關(guān)報告
B、及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和當?shù)毓矙C關(guān)報告
C、進一步觀察，直到查清事實
D、掌握切實證據(jù)后才向有關(guān)部門報告

6.單項選擇題（）根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，依法開展反洗錢國際合作

A、國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B、外交部
C、國務(wù)院部際聯(lián)席會議
D、公安部

7.單項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》屬于（）

A、法律
B、行政法規(guī)
C、部門規(guī)章
D、其他規(guī)定

8.單項選擇題金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份，而第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的（）

A、由該金融機構(gòu)承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
B、由第三方承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
C、由雙方共同承擔(dān)責(zé)任
D、雙方皆不承擔(dān)責(zé)任

9.單項選擇題海關(guān)發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金超過規(guī)定金額的，應(yīng)當及時向（）通報

A、反洗錢行政主管部門
B、偵查機關(guān)
C、海關(guān)上級部門
D、被查人

10.單項選擇題《反洗錢法》施行日期為（）

A、2007年1月1日起
B、2007年3月1日起
C、2008年1月1日起
D、2008年3月1日起

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