A.記賬員
B.復(fù)核員
C.運(yùn)營(yíng)主管
D.主出納
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A.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
B.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
C.客戶經(jīng)常存入境外開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營(yíng)狀況不符
D.法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣20萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
A.交還給企業(yè)
B.由柜員保管
C.保管10天后（遇節(jié)假日順延）隨傳票裝訂
D.剪角作廢
A.合法性
B.一致性
C.正確性
D.全面性
A.經(jīng)辦人在舊印鑒卡片上注明注銷日期
B.舊印鑒卡片保管10天（遇節(jié)假日順延）后隨傳票裝訂
C.若客戶要求新印鑒當(dāng)日啟用，則自啟用日前使用舊印鑒簽發(fā)的，且在提示付款期內(nèi)的票據(jù)仍予支付
D.變更印鑒的書面申請(qǐng)由運(yùn)營(yíng)主管或指定專人專夾保管，按年裝訂
A.驗(yàn)印操作員離柜（崗）不須退出電子驗(yàn)印系統(tǒng)
B.電子驗(yàn)印系統(tǒng)自動(dòng)核對(duì)。系統(tǒng)根據(jù)賬號(hào)自動(dòng)調(diào)用印鑒庫(kù)中預(yù)留印鑒與憑證簽章進(jìn)行核對(duì)，核驗(yàn)通過的，由驗(yàn)印操作員在實(shí)物憑證上加蓋個(gè)人名章
C.電子驗(yàn)印系統(tǒng)自動(dòng)核驗(yàn)未通過的，驗(yàn)印操作員可通過電子驗(yàn)印系統(tǒng)采取折角比對(duì)等多種人工輔助方式進(jìn)行核驗(yàn)。通過人工輔助方式核驗(yàn)的，需換人復(fù)核，并在實(shí)物憑證上雙人簽章
D.若同一賬戶電子驗(yàn)印通過率較低，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極查找原因，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)通知開戶單位更換印鑒卡片，或提示其規(guī)范簽章行為
A.抽出與長(zhǎng)期不動(dòng)戶清單一并專夾保管
B.抽出裝訂于當(dāng)日傳票中
C.同正常賬戶保管，直至銷戶
D.10日（遇節(jié)假日順延）后抽出隨傳票裝訂
A.變更印鑒的書面申請(qǐng)
B.原預(yù)留鑒章
C.原法定代表人身份證
D.有關(guān)證明材料
A.可疑預(yù)警，可疑報(bào)告的上報(bào)
B.客戶信息，交易信息的補(bǔ)正
C.對(duì)將失效可疑預(yù)警，可疑報(bào)告的后續(xù)處理
D.貫徹落實(shí)上級(jí)行和監(jiān)管部門反洗錢工作部署和要求
A.基本存款賬戶
B.注冊(cè)驗(yàn)資賬戶
C.專用存款賬戶
D.一般存款賬戶
A.個(gè)體工商戶開設(shè)的存款賬戶
B.單位定期存款
C.個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶
D.單位協(xié)定存款
最新試題
理財(cái)產(chǎn)品簽約成功后，同一客戶號(hào)下適合購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的賬戶，均可購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。
關(guān)于公司貸款中利息自動(dòng)結(jié)計(jì)自動(dòng)扣收的說法正確的（）。
各級(jí)行庫(kù)存的“傳世之寶”成品金與破損金須分開保管。
一般情況下，外部賬戶只可以在（）子系統(tǒng)開設(shè)。
銀期轉(zhuǎn)賬的“對(duì)公結(jié)算賬戶簽約”交易僅能在單位投資者的簽約對(duì)公結(jié)算賬戶開戶行辦理。當(dāng)投資者的簽約對(duì)公結(jié)算賬戶為凍結(jié)狀態(tài)時(shí)，作此交易仍然可以成功。
認(rèn)購(gòu)交易不能撤單，撤單可以受理部分委托。
客戶申請(qǐng)部分贖回的，贖回申請(qǐng)后剩余的金額必須大于等于理財(cái)產(chǎn)品起點(diǎn)金額，小于時(shí)申請(qǐng)不能成功。
系統(tǒng)內(nèi)資金清算遵循（）的清算模式，日終時(shí)由系統(tǒng)自動(dòng)完成資金清算及賬務(wù)處理。
全額資金管理中資金集中分為（）。
當(dāng)投資者的借記卡為掛失、凍結(jié)狀態(tài)時(shí)，銀期轉(zhuǎn)賬簽約仍可成功。