多項(xiàng)選擇題自然人客戶開通存款第三方托管和開立個(gè)人存款證明的，對(duì)其身份的識(shí)別采取的措施有（）。

A.出示身份證
B.聯(lián)網(wǎng)核查
C.留存身份復(fù)印件
D.無需留存身份復(fù)印件


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2.多項(xiàng)選擇題外匯寶委托撤單是指客戶要求對(duì)尚未成交的委托進(jìn)行撤銷，柜員受理時(shí)應(yīng)重點(diǎn)審核（）。

A.外匯寶交易申請(qǐng)書填寫是否完整、正確，要求撤銷的交易原委托流水是否為未成交的委托交易流水號(hào)
B.是否為客戶本人
C.是否是本柜員受理的委托交易
D.代理的是否持雙證

4.多項(xiàng)選擇題外匯局對(duì)外匯賬戶按交易性質(zhì)分為（）。

A.外匯結(jié)算賬戶
B.外匯儲(chǔ)蓄賬戶
C.資本項(xiàng)目賬戶
D.經(jīng)常項(xiàng)目賬戶

5.多項(xiàng)選擇題柜員受理西聯(lián)收匯業(yè)務(wù)重點(diǎn)審核（）。

A.客戶提供的有效身份證件
B.收匯有效憑證的合規(guī)、合法性
C.收匯單收款人名稱、地址、電話；匯款人國家、名稱、地址、電話；收款幣種和金額（大小寫）；西聯(lián)監(jiān)控號(hào)（十位阿拉伯?dāng)?shù)字）；驗(yàn)證身份問題和答案等是否內(nèi)容完整、清楚，字跡有無涂改
D.客戶填寫的國際收支申報(bào)單是否詳實(shí)

6.多項(xiàng)選擇題客戶申請(qǐng)開通外匯寶交易功能，應(yīng)提供以下資料（）。

A.本人有效身份證件、復(fù)印件一份
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行外匯寶交易協(xié)議書》（一式兩聯(lián)）
C.個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問卷
D.用于外匯寶交易的金穗借記卡
E.客戶如需開通外匯寶網(wǎng)上銀行交易的，還須簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行服務(wù)協(xié)議》（一式兩聯(lián)）

7.多項(xiàng)選擇題外匯寶交易方式可分為（）。

A.分割交易
B.多重交易
C.市價(jià)交易
D.委托交易

8.多項(xiàng)選擇題客戶辦理外匯寶解約須（）。

A.可由他人代理
B.客戶本人辦理
C.提供的有效身份證件種類和號(hào)碼必須與該客戶的借記卡客戶資料核對(duì)一致
D.客戶號(hào)下未成交的委托可不進(jìn)行撤單

9.多項(xiàng)選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)要按照國家外匯管理局及上級(jí)行有關(guān)規(guī)定，在審核（）憑證無誤后，方可為客戶辦理西聯(lián)發(fā)匯。

A.外匯局核準(zhǔn)件
B.匯款人有效身份證件
C.發(fā)匯單
D.收匯單
E.匯款有效憑證

10.多項(xiàng)選擇題客戶申購匯利豐產(chǎn)品，應(yīng)填寫并提供以下資料（）。

A.“匯利豐”個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問卷
B.“匯利豐”個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款交易協(xié)議
C.理財(cái)產(chǎn)品說明書（理財(cái)計(jì)劃書）
D.本人借記卡
E.本人有效身份證件