多項選擇題個人小批量定活兩便存單開戶業(yè)務，柜員接到客戶提供的開戶清單、現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支付憑證、身份證件原件及復印件時，應重點審查的內(nèi)容是（）。

A.開戶清單客戶姓名與身份證件是否相符
B.柜員憑證箱中存單的第一段憑證號是否有足夠可用份數(shù)
C.留存客戶身份證件復印件
D.對證件類型為居民身份證的做聯(lián)網(wǎng)核查


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題單位代理個人開立活期存款賬戶應依法承擔相應法律責任，須提供（），銀行留存復印件。

A.單位負責人（法人代表）有效身份證件
B.授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件
C.被代理人有效身份證件
D.單位負責人（法人代表）授權(quán)委托書

2.多項選擇題下列關(guān)于增加個人客戶基本信息須注意事項，正確是（）。

A.證件類型：對客戶證件類型柜員須據(jù)實選擇，原則上禁止18位身份證件開設(shè)重號證件
B.證件號碼：對于軍人、武裝警察等證件，一律輸入發(fā)證機關(guān)在證件上編制的序列編號，包括其中的漢字
C.行政區(qū)劃：存款人為港、澳、臺地區(qū)居民及外國居民，發(fā)證機關(guān)統(tǒng)一填寫北京市
D.以上說法都不正確

3.多項選擇題個人網(wǎng)銀落地業(yè)務的類型有以下幾種（）。

A.同城
B.大額
C.小額
D.網(wǎng)內(nèi)

5.多項選擇題企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)小額支付系統(tǒng)提示輸入數(shù)據(jù)非法，一般有以下幾種情況（）。

A.金額超過小額支付的金額
B.客戶提供的數(shù)據(jù)中包含半角字符或ABIS系統(tǒng)不能識別的生僻字，如果中文欄內(nèi)有亂字符存在，該種類型需要聯(lián)系客戶重新發(fā)送網(wǎng)銀業(yè)務，同時我們將有亂字符的落地業(yè)務進行拒絕處理
C.如果有生僻字的處理方式只能由企業(yè)到柜面進行辦理
D.網(wǎng)點的網(wǎng)點信息表有亂字符，處理方法是網(wǎng)點在acbs管理程序—網(wǎng)點信息初始化—行部信息表—行部名稱進行修改

6.多項選擇題個人網(wǎng)上銀行跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務人工補錄處理有以下幾種情況（）。

A.跨行轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)不能自動獲取收款方開戶行的聯(lián)行行號，必須由柜員手工補錄聯(lián)行行號等信息，經(jīng)復核后提交跨行轉(zhuǎn)賬請求
B.跨行轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)能夠自動獲取收款方開戶行的聯(lián)行行號，但轉(zhuǎn)賬金額大于五萬元且轉(zhuǎn)賬時間在人行大額支付系統(tǒng)開放時間外，必須由柜員進行人工干預后提交跨行轉(zhuǎn)賬請求
C.跨行轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)能夠自動獲取收款方開戶行的聯(lián)行行號，需人工干預自行提交跨行轉(zhuǎn)賬請求
D.跨行轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)能夠自動獲取收款方開戶行的聯(lián)行行號，但轉(zhuǎn)賬金額小于兩萬元且轉(zhuǎn)賬時間在人行大額支付系統(tǒng)開放時間外，必須由柜員進行人工干預后提交跨行轉(zhuǎn)賬請求

7.多項選擇題為加快客戶跨行轉(zhuǎn)賬到賬時間，減少跨行轉(zhuǎn)賬柜員的工作量，應對客戶做如下提示（）。

A.客戶在個人網(wǎng)銀中維護跨行收款方時盡量采取下拉菜單選擇方式選擇收款方開戶銀行，避免使用手工輸入方式錄入收款方開戶行信息
B.建議客戶不要在人行大額支付系統(tǒng)關(guān)閉時間內(nèi)提交金額大于5萬元的交易
C.網(wǎng)上銀行、手機銀行發(fā)起的轉(zhuǎn)入方為農(nóng)行跨省存折和對公賬戶的轉(zhuǎn)賬業(yè)務，仍采用原方式由集中處理行進行落地業(yè)務處理
D.手機銀行發(fā)起的跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務，仍采用原方式由集中處理行進行落地業(yè)務處理

8.多項選擇題補錄信息表用以保存經(jīng)人工補錄處理的（）等信息。

A.匯款方賬戶
B.收款方賬戶
C.匯款金額
D.收款方開戶行聯(lián)行行號

10.多項選擇題個人網(wǎng)上銀行跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務依托于（）等進行賬務處理。

A.農(nóng)行的業(yè)務處理系統(tǒng)
B.大額支付系統(tǒng)
C.小額支付系統(tǒng)
D.分行同城交換系統(tǒng)