您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.埃格蒙特集團
B.金融行動特別工作組
C.歐亞反洗錢與反恐融資小組
D.亞太反洗錢小組
A.大額存取現(xiàn)金
B.用真實姓名開立銀行賬戶
C.身份證不輕易借人
D.發(fā)現(xiàn)可疑的洗錢線索盡快舉報
A.營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
B.營業(yè)日每天發(fā)生3次以上
C.營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
A.學生證
B.臨時身份證
C.駕駛證
D.介紹信
A.金融機構反洗錢小組
B.當?shù)毓矙C關
C.中國人民銀行行長或主管副行長
D.當?shù)厝嗣穹ㄔ?/p>
A.處罰通知
B.檢查情況
C.檢查評價
D.改進意見和措施
A.調查人員不得少于二人
B.出示執(zhí)法證
C.出示由國務院反洗錢行政主管部門或者省一級派出機構出具的調查通知書
D.必須要有偵察機關的查詢書
最新試題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。