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如果對(duì)公客戶(hù)的控股股東或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證件或者身份證明文件一旦過(guò)了有效期的，，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)立即中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)。
如客戶(hù)為政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位客戶(hù)，應(yīng)要求登記控股股東或者實(shí)際控制人。
客戶(hù)為外國(guó)政要的，金融機(jī)構(gòu)無(wú)需了解其資金來(lái)源和用途。
有關(guān)客戶(hù)控股股東和實(shí)際控制人的客戶(hù)身份識(shí)別要求，對(duì)境內(nèi)的國(guó)家機(jī)關(guān)和國(guó)有企業(yè)不適用。
反洗錢(qián)是金融機(jī)構(gòu)的全員性義務(wù)。
在與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)的證件到期時(shí)，無(wú)需提醒客戶(hù)更新資料信息。
客戶(hù)身份證件或身份證明文件過(guò)期后，客戶(hù)之前的業(yè)務(wù)委托依然有效。
個(gè)人代理他人辦理借記卡的，無(wú)須填寫(xiě)“代辦理由”。
對(duì)于已開(kāi)戶(hù)客戶(hù)在利用非柜臺(tái)方式辦理業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)仍應(yīng)強(qiáng)化內(nèi)部管理規(guī)程，識(shí)別客戶(hù)身份。
金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)提供的《機(jī)構(gòu)信用代碼證》的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)身份，經(jīng)采取合理措施仍無(wú)法排除疑點(diǎn)的，應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。