A.業(yè)務(wù)處理中心
B.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
C.法律合規(guī)部
D.風(fēng)險(xiǎn)后督中心
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A.反洗錢監(jiān)測(cè)中心
B.反洗錢控制司
C.反洗錢檢測(cè)中心
D.反洗錢審核司
A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.關(guān)注客戶群維護(hù)
C.關(guān)注客戶維護(hù)情況
D.關(guān)注客戶交易識(shí)別情況
A.特定非金融機(jī)構(gòu)
B.自然人
C.金融機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)及應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
A.3
B.5
C.7
D.10
A.可疑交易填報(bào)
B.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
C.異常客戶人工上報(bào)
D.可疑信息人工錄入
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
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