A.來源
B.用途
C.來源和用途
D.金額
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A.業(yè)務關系建立環(huán)節(jié)
B.業(yè)務關系存續(xù)期間
C.業(yè)務關系終止環(huán)節(jié)
D.以上均不是
A.回訪客戶
B.實地查訪
C.向公安、工商行政管理等部門核實
D.打電話聯(lián)系
A.繼續(xù)
B.終止
C.選擇性
D.中止
A.每個具體個案
B.所有客戶
C.所有金融機構(gòu)
D.所有賬戶
A.賬戶行
B.經(jīng)辦行
C.賬戶行或經(jīng)辦行
D.人民銀行
A.本人
B.代辦人
C.交易對手
D.涉及的所有人員
A.低風險客戶
B.中風險客戶
C.高風險客戶
D.一般客戶
A.控股股東或者實際控制人
B.法定代表人或單位負責人
C.授權(quán)辦理業(yè)務人員
D.以上均是
A.成立日期
B.有效期限
C.發(fā)證機關
D.證照簽發(fā)日期
A.營業(yè)執(zhí)照
B.稅務登記證
C.組織機構(gòu)代碼證
D.繳稅憑證
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。