單項選擇題日常工作中發(fā)現(xiàn)其資金往來存在可疑的，應及時調整客戶風險等級并報告（）行為。

A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.關注交易


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2.單項選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務時不需要了解的商戶信息是（）。

A.經(jīng)營背景
B.營業(yè)場所
C.員工情況
D.財務狀況

3.單項選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務時利用（）等核實商戶信息。

A.聯(lián)網(wǎng)核查身份信息系統(tǒng)
B.中國人民銀行征信系統(tǒng)
C.中國銀聯(lián)銀行卡風險信息共享系統(tǒng)
D.以上均是

4.單項選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務時，營業(yè)機構要進行嚴格的實名審核和（）。

A.電話核實
B.現(xiàn)場調查
C.面談
D.簽訂協(xié)議

6.單項選擇題除已加入金融行動特別工作組（簡稱FATF）的國家（地區(qū)）的金融機構未向華夏銀行提供匯款人賬號、匯款人住所等信息的，可直接登記業(yè)務標識號、境外金融機構所在地等替代性信息，不再要求境外金融機構逐筆補充信息，下列哪些境外金融機構也可這樣操作。（）

A.曾經(jīng)加入但現(xiàn)在不在金融行動特別工作組（以下簡稱FATF）的國家（地區(qū)）的金融機構
B.未加入FATF反洗錢及反恐融資標準的國家（地區(qū)）的金融機構
C.未加入FATF但承諾嚴格執(zhí)行FATF反洗錢及反恐融資標準的國家（地區(qū)）的金融機構
D.以上均不是