單項選擇題金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表反映的是金融機構(gòu)履行（）義務(wù)的情況。

A.反洗錢
B.客戶身份識別
C.客戶身份重新識別
D.客戶風險等級劃分


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2.單項選擇題辦理代發(fā)工資必須留存客戶（）復(fù)印件或影印件。

A.身份證件
B.二代身份證
C.護照
D.戶口簿

4.單項選擇題“跨境匯兌”指（）或收款人一方在境外的匯款業(yè)務(wù)。

A.匯款行
B.匯款人
C.收款行
D.中間行

6.單項選擇題客戶的行為不符是指客戶情況與本人的身份、（）、交易習慣、類似市場主體的慣常行為模式等情況不符。

A.經(jīng)濟狀況
B.經(jīng)營狀況
C.經(jīng)濟和經(jīng)營狀況
D.生產(chǎn)狀況

7.單項選擇題避稅型離岸金融中心的特點包含（）。

A.大量離岸公司出于避稅、規(guī)避管制等方面的需要，在離岸金融中心注冊
B.不在注冊地開展實際經(jīng)營活動
C.注冊地監(jiān)管當局對在當?shù)刈缘碾x岸公司不實施或者很少實施監(jiān)管
D.以上均是

8.單項選擇題下列業(yè)務(wù)中無需客戶提供身份證件的是（）。

A.持卡上活期轉(zhuǎn)存1萬定期
B.當日累計取款5萬以上
C.代辦取款4.9萬
D.現(xiàn)金匯款

10.單項選擇題根據(jù)反洗錢規(guī)定銀行應(yīng)當保存客戶的交易記錄，下列不屬于保存內(nèi)容的是（）。

A.每筆交易的數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.單據(jù)
D.經(jīng)辦時錄像