A.核對(duì)賬務(wù)
B.補(bǔ)辦銷戶手續(xù)
C.結(jié)清余額
D.以上均是
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A.支配權(quán)
B.使用權(quán)
C.處置權(quán)
D.所有權(quán)
A.營(yíng)業(yè)外收入
B.營(yíng)業(yè)收入
C.久懸未取
D.久懸賬戶
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
A.開戶許可證副本
B.開戶許可證正本
C.授權(quán)書
D.開戶申請(qǐng)書
A.劃線作廢
B.剪下號(hào)碼
C.切角注銷
D.破壞暗記
A.開戶申請(qǐng)書
B.印鑒卡
C.授權(quán)書
D.支付密碼器
A.貸款及貼現(xiàn)資金是否收回
B.銀行承兌匯票、保函及其它保證業(yè)務(wù)是否履行完畢
C.是否有未支付的支票等付款憑證
D.以上均是
A.現(xiàn)金繳款單原件及其有效身份證件
B.現(xiàn)金繳款單復(fù)印件及其有效身份證件
C.驗(yàn)資證明及其有效身份證件
D.現(xiàn)金繳款單原件及身份證
A.變更
B.撤銷
C.重新開立
D.以上均不是
A.本人簽名確認(rèn)的“變更申請(qǐng)書”
B.原預(yù)留印章或簽字
C.個(gè)人身份證件
D.以上均是
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
對(duì)于通過(guò)自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）