A.反洗錢組織領(lǐng)導(dǎo)制度
B.風(fēng)險(xiǎn)等級劃分制度
C.宣傳與培訓(xùn)制度
D.客戶身份識別制度
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A.類型
B.所屬網(wǎng)點(diǎn)
C.地址
D.數(shù)量
A.同一金融機(jī)構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
B.同一金融機(jī)構(gòu)的同一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
C.不同金融機(jī)構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
D.不同金融機(jī)構(gòu)的同一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
A.以轉(zhuǎn)賬方式解付匯款
B.以現(xiàn)金方式解付匯款
C.以現(xiàn)金方式購匯
D.以轉(zhuǎn)賬方式購匯
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.60天（不含60天）
B.60天（含60天）
C.30天（含30天）
D.30天（不含30天）
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.60天（不含60天）
B.60天（含60天）
C.30天（含30天）
D.30天（不含30天）
A.1個(gè)
B.2個(gè)
C.3個(gè)
D.5個(gè)
A.可疑行為描述
B.采取措施
C.可疑交易特征
D.可疑程度
A.可疑行為描述
B.采取措施
C.可疑交易特征
D.可疑程度
最新試題
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。