A.人工識別
B.自動篩選
C.系統(tǒng)識別
D.自動上報
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A.合規(guī)為本
B.風險為本
C.保密為本
D.報告為本
A.分析
B.審核
C.判斷
D.以上都對
A.短期內集中轉入、分散轉出且不能合理解釋的
B.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生收付且不能合理解釋的
C.提前償還貸款，與其財務狀況不符
D.以現金購買理財的
A.姓名、性別、國籍、職業(yè)
B.住所地或者工作單位地址、聯系方式
C.身份證件或者身份證件文件種類、號碼和有效期限
D.家庭成員基本情況
A.大額交易和可疑交易報告制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料保存制度
D.客戶交易記錄保存制度
A.違反保密規(guī)定，泄露有關信息的
B.故意提供虛假材料的
C.拒絕、阻礙反洗錢檢查的
D.未指定專人聯絡現場檢查事項的
A.配合調查義務
B.如是提供信息義務
C.保密義務
D.拒絕調查義務
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》
C.《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》
D.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
A.國際金融組織和外國政府貸款轉貸業(yè)務項下的交易
B.國際金融組織和外國政府貸款項下債務掉期交易
C.商業(yè)銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付交易
D.法人、其他組織和個體工商戶之間轉賬交易
A.國家秘密
B.大額交易
C.重點可疑
D.可疑交易
最新試題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）