A.家庭收入
B.本人籍貫
C.家庭人數(shù)
D.有關(guān)實(shí)際控制客戶的自然人、交易實(shí)際受益人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.制止
B.查處
C.識(shí)別
D.制裁
A.安全保密
B.及時(shí)有效
C.防范風(fēng)險(xiǎn)
D.行之有效
A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查信息
C.客戶信息
D.處理信息
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.正常交易
A.賬戶類型
B.交易金額
C.交易性質(zhì)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
A.恐怖融資
B.匯出匯款
C.境外匯款
D.大額現(xiàn)金
A.只有
B.局限于
C.僅限于
D.不能僅限于
A.大額交易監(jiān)測(cè)
B.可疑交易監(jiān)測(cè)
C.反洗錢協(xié)查
D.反洗錢保密
A.客戶盡職調(diào)查
B.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
C.大額交易報(bào)告
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查
A.1萬元
B.100萬元
C.200萬元
D.無金額起報(bào)點(diǎn)
最新試題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。