A.一萬元以上五萬元以下
B.五萬元以上五十萬元以下
C.二十萬元以上五十萬元以下
D.五十萬元以上五百萬元以下
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A.五萬以上十五萬以下
B.一萬元以上五萬元以下
C.十五萬以上五十萬以下
D.二十萬元以上五十萬元以下
A.二十一
B.二十四
C.二十五
D.二十三
A.九
B.十二
C.十
D.五
A.國務(wù)院反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)
C.國務(wù)院指定部門
D.國務(wù)院反洗錢行政主管
A.預(yù)防
B.協(xié)調(diào)
C.監(jiān)督管理
D.報告
A.存款自愿
B.了解你的客戶
C.為儲戶保密
D.取款自由
A.總行反洗錢辦公室
B.分行高級管理層
C.一線柜員、客戶經(jīng)理
D.分行反洗錢辦公室
A.公司業(yè)務(wù)條線
B.個人業(yè)務(wù)條線
C.國際業(yè)務(wù)條線
D.各專業(yè)、各層級
A.書面
B.異常交易
C.大額交易
D.可疑交易
A.走私組織
B.販毒組織
C.恐怖組織
D.地下錢莊組織
最新試題
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。