A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行合規(guī)部
C.總行人力資源部
D.總行會計部
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A.總行人力資源部
B.總行會計部
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D.總行合規(guī)部
A.總行人力資源部
B.總行會計部
C.總行反洗錢工作辦公室
D.總行合規(guī)部
A.中國人民銀行
B.總行
C.總分行
D.分行
A.中國人民銀行
B.總行
C.分行
D.支行
A.時間與地點
B.時間與方式
C.地點與方式
D.時間與人員
A.管理部門
B.組織部門
C.牽頭部門
D.檢查部門
A.反洗錢工作辦公室
B.反洗錢領(lǐng)導小組
C.會計部
D.合規(guī)部
A.反洗錢法律法規(guī)
B.反洗錢內(nèi)控制度
C.反洗錢培訓機制
D.反洗錢實務操作
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。