A.詢問客戶
B.根據(jù)客戶填寫的申請(qǐng)書
C.實(shí)地調(diào)查
D.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢
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A.根據(jù)客戶填寫的申請(qǐng)書
B.實(shí)地調(diào)查
C.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢
D.委托有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查
A.法律規(guī)定
B.社會(huì)形式
C.規(guī)章制度
D.法律資訊
A.管理
B.評(píng)價(jià)
C.考核
D.培訓(xùn)
A.組織
B.管理
C.監(jiān)督
D.審計(jì)
A.分行人力資源部
B.總行人力資源部
C.分行反洗錢工作辦公室
D.總行反洗錢工作辦公室
A.管理部門
B.組織部門
C.牽頭部門
D.檢查部門
A.總行人力資源部
B.分行人力資源部
C.總行反洗錢工作辦公室
D.分行反洗錢工作辦公室
A.總行反洗錢工作辦公室
B.分行反洗錢工作辦公室
C.總行人力資源部
D.總行會(huì)計(jì)部
A.分行會(huì)計(jì)部
B.總行合規(guī)部
C.總行人力資源部
D.分行反洗錢工作辦公室
A.分行反洗錢工作辦公室
B.總行反洗錢工作辦公室
C.分行人力資源部
D.總行人力資源部
最新試題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。