A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行
C.金融機(jī)構(gòu)總部
D.反洗錢監(jiān)測中心
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.介紹信
B.調(diào)查通知書
C.申請書
D.審批通知書
A.有效性
B.完整性
C.時效性
D.齊全性
A.10年
B.1年
C.5年
D.最長期限
A.身份證件類型及號碼
B.駕駛證
C.工作證
D.身份證明
A.會計
B.個人
C.合規(guī)
D.審計部門
A.辦公室
B.會計部
C.個人部
D.信息技術(shù)部門
A.法人
B.自然人
C.人大代表
D.外國政要
A.銀監(jiān)會
B.總行
C.公安部
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.總行
D.公安部
A.會計部
B.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.總行
D.辦公室
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）