A.檢查
B.通知
C.確認
D.審批
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A.放開
B.限定
C.不限定
D.公開
A.會計人員
B.大堂經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理
D.信息報送人員
A.調(diào)查范圍
B.知情范圍
C.檢查范圍
D.了解范圍
A.學習檔案
B.管理檔案
C.登記檔案
D.整理檔案
A.可疑數(shù)據(jù)
B.大額數(shù)據(jù)
C.交易電子數(shù)據(jù)
D.非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)據(jù)
A.取得和使用
B.取得
C.使用
D.審核
A.保存
B.銷毀
C.儲存
D.保值
A.定期
B.不定期
C.定期或不定期
D.專項
A.共同保管
B.分開保管
C.單獨保管
D.混合組卷
A.會計憑證
B.其他文件
C.會計報表
D.資料
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。