單項(xiàng)選擇題在發(fā)達(dá)地區(qū)，販毒分子多使用他人身份證在（）的銀行開戶或直接購買他人銀行卡，用于收集和轉(zhuǎn)移毒資，在不發(fā)達(dá)地區(qū)，毒品資金劃轉(zhuǎn)往往以（）為主，匯款要要集中在郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和當(dāng)?shù)剞r(nóng)付信用社。

A.網(wǎng)點(diǎn)多；柜面轉(zhuǎn)賬
B.網(wǎng)點(diǎn)多；匯款
C.網(wǎng)點(diǎn)少；匯款
D.網(wǎng)點(diǎn)多；現(xiàn)金


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2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》規(guī)定，各單位應(yīng)對(duì)通過實(shí)地查訪、回訪客戶等各種措施獲知的客戶財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、投資目的、投資偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受水平等客戶信息保密。可采取以下兩種的保密措施：（）。

A.采取有效控制手段確保涉及客戶身份和交易信息憑證及其他業(yè)務(wù)資料的安全流轉(zhuǎn)及保存
B.采取有效技術(shù)手段確?？蛻粜畔⒓敖灰纂娮訑?shù)據(jù)的安全
C.指定專人進(jìn)行客戶盡職調(diào)查工作及限制客戶資料查詢權(quán)限
D.移交專門保管檔案的庫房

3.單項(xiàng)選擇題存款人偽造、變?cè)熳C明文件欺騙銀行開立銀行結(jié)算賬戶，按照（）第六十四條的規(guī)定進(jìn)行處罰。

A.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
C.《公司法》
D.《經(jīng)濟(jì)法》

最新試題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題