A.資料
B.流水
C.報告
D.清單
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶洗錢風險等級分類信息
B.賬戶信息
C.身份證信息
D.聯(lián)網(wǎng)核查信息
A.可疑交易活動
B.大額交易活動
C.柜面交易活動
D.現(xiàn)金交易活動
A.兼顧保密性、有效性和平衡性
B.兼顧針對性、有效性和均衡性
C.兼顧時效性、有效性和準確性
D.兼顧針對性、有效性和及時性
A.風險評估基礎(chǔ)
B.有效預(yù)防的基礎(chǔ)上
C.業(yè)務(wù)評估基礎(chǔ)上
D.產(chǎn)品評估基礎(chǔ)上
A.評定
B.評分
C.考核
D.評價
A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)信息
C.交易信息
D.身份信息
A.適當考慮
B.充分考慮
C.可以考慮
D.重點考慮
A.平衡
B.協(xié)作
C.配合
D.公平
A.開展
B.執(zhí)行
C.保持
D.完善
A.8個
B.6個
C.5個
D.7個
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。