A.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
B.組織推動(dòng)全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實(shí)施
C.按照監(jiān)管部門要求定期對(duì)全行反洗錢工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的稽核
D.本條線反洗錢檢查工作的計(jì)劃制訂與組織實(shí)施
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
B.組織推動(dòng)全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實(shí)施
C.按照監(jiān)管部門要求定期對(duì)全行反洗錢工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的稽核
D.督導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行反洗錢檢查工作的開展
A.督導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行反洗錢檢查工作的開展
B.組織推動(dòng)全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實(shí)施
C.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
D.按照監(jiān)管部門要求定期對(duì)全行反洗錢工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的稽核
A.策劃階段
B.通報(bào)階段
C.檢查階段
D.整改階段
A.出具問(wèn)題確認(rèn)書
B.約談單位負(fù)責(zé)人
C.提出整改要求
D.提出被檢查單位拒絕檢查的報(bào)告
A.堅(jiān)持回避制度
B.保守秘密
C.嚴(yán)格按檢查程序開展檢查工作
D.不必嚴(yán)格按照檢查方案實(shí)施檢查
A.檢查對(duì)象
B.檢查內(nèi)容
C.檢查范圍
D.檢查人員
A.重點(diǎn)
B.全面
C.專題
D.專項(xiàng)
A.合規(guī)部
B.監(jiān)察室
C.會(huì)計(jì)部
D.辦公室
A.檢查計(jì)劃
B.檢查方案
C.檢查底稿
D.檢查手冊(cè)
A.一個(gè)
B.三個(gè)
C.五個(gè)
D.若干
最新試題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。