A.行長(zhǎng)
B.董事會(huì)
C.總行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
D.總行反洗錢(qián)工作辦公室
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你可能感興趣的試題
A.制約制度
B.監(jiān)督制度
C.舉報(bào)制度
D.考核制度
A.董事會(huì)
B.總行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
C.內(nèi)控合規(guī)部
D.監(jiān)事會(huì)
A.合規(guī)部
B.會(huì)計(jì)部
C.審計(jì)部
D.作業(yè)中心
A.機(jī)構(gòu)認(rèn)定可疑交易報(bào)送中具有典型性的可疑交易情況
B.本機(jī)構(gòu)報(bào)送的重點(diǎn)可疑交易
C.當(dāng)?shù)厣嫦酉村X(qián)案件
D.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)
A.年度報(bào)表
B.季度報(bào)表
C.反洗錢(qián)信息
D.考勤情況
A.組織架構(gòu)
B.制度建設(shè)與執(zhí)行
C.考核情況
D.日常執(zhí)行情況
A.總行反洗錢(qián)工作辦公室
B.總行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
C.董事會(huì)
D.監(jiān)事會(huì)
A.工作計(jì)劃
B.制度建設(shè)與執(zhí)行
C.宣傳與培訓(xùn)
D.反洗錢(qián)案例及風(fēng)險(xiǎn)提示
A.3個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)
B.5個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)
C.10個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)
D.15個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)
A.檢查工作方案
B.檢查通報(bào)
C.整改方案
D.工作計(jì)劃
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線(xiàn)來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿(mǎn)足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。